乐惠国际:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-011 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议 于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 人，实 际表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 202 ...