圣达生物:浙江圣达生物药业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-027 浙江圣达生物药业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月18日在公司会议室以现场表决方 式召开。本次会议已于2024年4月8日以电子邮件结合短信方式通知全体董事、监 事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9人，实到 董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江 圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (三) 审议通过《2023年度公司财务决算》 本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 (一) 审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二) 审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 ...