圣达生物:浙江圣达生物药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-049 一、董事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年8月21日在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议已于2024年8月10日以电子邮件结合短信方式通知全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事 9人，实到董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海 ...