剑桥科技:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-051 上海剑桥科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 特别提示 司章程》"）以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。本次会议审议并通过 了如下议案并形成决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告》 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度 报告》全文及于指定信息披露报刊上披露的《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司于同日召开的第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《2024 年半年度报告》，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。 二、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊上 披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 临 2024-053）。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、审议通过 2024 年半年度利润分配方案 本公司董事会及全体董事保证本 ...