剑桥科技:第四届董事会第五十二次会议决议公告

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-003 上海剑桥科技股份有限公司 第四届董事会第五十二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日向全 体董事书面发出关于召开公司第四届董事会第五十二次会议的通知，并于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生 召集，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关法 律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议并通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海剑桥科技股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权， 公司董事会认为公司 20 ...