剑桥科技:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

2021 年 5 月 28 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，审议通过《关于选 举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第四届董事会独立董事的议案》； 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事会专门委 员会组成人员的议案》，公司第四届董事会审计委员会由姚明龙先生、谢冲先生 和刘贵松先生 3 名委员组成，其中独立董事姚明龙先生任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 根据董事会审议通过的《董事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员会 年报工作规程》等制度，审计委员会代表董事会行使对管理层的经营情况、内控 制度的制定和执行情况的监督检查职能，主要负责制定、修订公司的内部审计制 度；监督公司内部审计制度的实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核 公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度；提议聘请或更换外部审计机构等 工作。 2023 年度，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《公司章程》的规定和《董事会审计委员会实施细则》的要求，认真履 行了各项职责，现将具体情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 公司董事会审计委员会设3名委员，均由在 ...