剑桥科技:第四届董事会第五十三次会议决议公告

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-014 上海剑桥科技股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告 三、审议通过 2023 年度财务决算报告 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 四、审议通过 2023 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 3 日向全 体董事书面发出关于召开公司第四届董事会第五十三次会议的通知，并于 2024 年 3 月 18 日在上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 8 幢 5 楼会议室以 现场结合通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生召集 和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名（其中董事长 Gerald G Wong 先生、 独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生均以视频或音频接入方式参会）。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股 份有限公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议 通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过 2023 年度董事会工作报告 ...