剑桥科技:第四届董事会第五十四次会议决议公告

一、审议通过 2024 年第一季度报告 详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊披露 的《2024 年第一季度报告》。 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-028 上海剑桥科技股份有限公司 第四届董事会第五十四次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日向全 体董事书面发出关于召开公司第四届董事会第五十四次会议的通知，并于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先 生召集，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关 法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议通过了如下议案并形成决议： 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司于同日召开的第四届董事会审计委员会第二十八次会议审 ...