剑桥科技:第四届监事会第三十八次会议决议公告

上海剑桥科技股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日向全 体监事书面发出关于召开公司第四届监事会第三十八次会议的通知，并于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由监事会主席杨须地先生召 集，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形 成决议： 一、审议通过 2024 年第一季度报告 同意并发表书面审核意见如下： 1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 及公司各项内部管理制度的规定； 2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经 营业绩 ...