剑桥科技:第四届董事会第五十五次会议决议公告

一、审议通过关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-033 上海剑桥科技股份有限公司 第四届董事会第五十五次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日向全 体董事书面发出关于召开公司第四届董事会第五十五次会议的通知，并于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生 召集，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关法 律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议通过了如下议案并形成决议： 公司于同日召开的第四届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过了《关 于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，全体委员一致同意本议案，并同意将 本议案提交董事会审议 ...