剑桥科技:2023年年度股东大会文件

上海剑桥科技股份有限公司 2023 年年度股东大会文件 二〇二四年五月十七日 | 2023 年年度股东大会须知 2 | | --- | | 年年度股东大会议程 3 2023 | | 2023 年度董事会工作报告 5 | | 2023 年度监事会工作报告 9 | | 2023 年度财务决算报告 15 | | 年度利润分配预案 29 2023 | | 2023 年年度报告及其摘要 31 | | 关于修改《公司章程》的议案 32 | | 关于修改《股东大会议事规则》的议案 53 | | 关于修改《董事会议事规则》的议案 60 | | 关于修改《独立董事工作制度》的议案 63 | | 关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》的议案 75 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事 | | 宜的议案 85 | | 关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案 91 | | 关于 2024 年半年度现金分红的议案 95 | | 关于确认 2023 年度董事报酬的议案 97 | | 关于确认 2023 年度监事报酬的议案 98 | | 关于制定《会计师事 ...