剑桥科技:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-039 上海剑桥科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 11 日向全 体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第一次会议的通知，并于 2024 年 5 月 17 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事 Gerald G Wong 先生召集， 应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事一致审议通过了如下议 案并形成决议： 一、审议通过关于选举董事长的议案 同意推选 Gerald G Wong 先生（简历见附件一）为第五届董事会董事长，任 期同第五届董事会。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过关于选举董事会专门委员会组成人员的议案 ...