剑桥科技:董事会议事规则（根据2024年5月17日召开的2023年年度股东大会决议修订）

（根据 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会决议修订） 第一章 总 则 上海剑桥科技股份有限公司 董事会议事规则 上海剑桥科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为明确上海剑桥科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会的职 责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地 履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《上海剑桥 科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 （十二）在股东大会授权范围内，决定公司的对外担保、财务资助事项； （十三）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资 产抵押、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事（指不在公司担任除 董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系 ...