剑桥科技:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-037 上海剑桥科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦江 智选假日酒店多功能厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，其中，董事长 Gerald G Wong 先生、董 事赵海波先生、董事张杰先生和独立董事秦桂森先生均现场出席了本次会议；独 立董事刘贵松先生和独立董事姚明龙先生均通过远程会议系统接入方式出席了 1 本次会议；董事谢冲先生因休假未出席会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席杨须地先生和职工代表监事 袁媛女士均现场出席了本次会议；股东代表监事张得勇先 ...