剑桥科技:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-062 上海剑桥科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日向全 体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第四次会议的通知，并于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先 生召集，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关 法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议并通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项并向激励对象授 予股票期权的议案 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股 票期权激励计划》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，鉴 于公司 2024 年股 ...