剑桥科技:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-070 上海剑桥科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日向全 体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第五次会议的通知，并于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开了本次会议，全体董事一致同意豁免本次董事会的 通知时限要求。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生召集，本次会议应参会董 事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规和规范 性文件的规定。全体董事审议并通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过关于变更 2024 年度审计机构的议案 同意向股东大会提请改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计），并拟支付人民币 180 万元作 为其审计报 ...