天成自控:天成自控关于董事会秘书辞任及聘任董事会秘书的公告

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-059 浙江天成自控股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事会秘书辞职情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会 秘书、副总经理吴延坤先生的辞职报告。吴延坤先生因个人原因，申请辞去公司 董事会秘书、副总经理职务。辞去董事会秘书、副总经理后，将不再担任公司任 何职务。吴延坤先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 吴延坤先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在 公司信息披露、规范运作和投资者关系管理等工作中发挥了重要作用，公司及公 司董事会对其做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于董事会秘书聘任情况 公司于 2024 年 7 月 19 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于聘 任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，公司董 事会审核并同意聘任林武威先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会 审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 关于董事会秘书辞职及聘 ...