天成自控:天成自控第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-070 浙江天成自控股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 书面通知于 2024 年 9 月 18 日发出，会议于 2024 年 9 月 23 日上午在浙江省天 台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼二楼 8 号会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际 出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的 3 名董事为朱西产、杨萱、张新丰）。公 司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 审议通过了《关于公司对外投资设立海外子公司的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司2024年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江天 ...