甘李药业:2024年第一次临时股东大会会议资料

会议资料 二〇二四年三月 1 甘李药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 甘李药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 主持人：甘忠如 2024 年 3 月 11 日 甘李药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 序号 会议事项 一 宣布会议开始 二 致欢迎辞 三 宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所 见证律师 四 主持人提议监票人、计票人与记录人 五 提示投票表决方式 六 股东逐项审议议案： 非累积投票议案 1 关于《甘李药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 议案 2 关于《甘李药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 议案 3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 4 关于修订《公司章程》的议案 5 关于修订《董事会议事规则》的议案 6 关于修订《独立董事制度》的议案 7 关于修订《关联交易管理制度》的议案 8 关于修订《募集资金管理制度》的议案 2 甘李药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 | 七 | 股东发言 | | --- | --- | | 八 | 董 ...