甘李药业:2023年董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，公司第四届董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履行工作职责，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下 报告： 甘李药业股份有限公司 2023 年董事会审计委员会履职情况报告 一、审计委员会基本情况 本公司第四届董事会审计委员会任期自 2022 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日止。截至 2023 年 12 月 31 日，公司第四届董事会审计委员会由独立董事何艳 青女士、郑国钧先生及董事宋维强先生组成，何艳青女士担任主任委员。审计委 员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，保证足够 的时间和精力履行委员会的工作职责。2023 年度，审计委员会委员凭借丰富的 行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司 内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风 险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，本公司董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》 《公司章程》《 ...