新经典:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-044 新经典文化股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件及通讯的方式发出会议通知，所有会议议案资料均 在本次会议召开前提交全体与会人员。会议于 2023 年 12 月 13 日下午 14:00 在 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会 议由董事长陈明俊先生主持，公司董事会秘书和全体监事列席会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新 经典文化股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》 公司采用邀标的方式完成了对 2023 年度会计师事务所的选聘工作，审计委 员会一致同意提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 ...