新经典:独立董事专门会议工作制度（2023年12月）

第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 的关系的董事。 第三条 公司不定期召开由全体独立董事参加的专门会议，于会议召开前三 天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如遇紧急情况需尽快召开独立董事 专门会议，经全体独立董事一致同意，通知时限可不受前述限制，但召集人应当 在会议上做出说明。 第四条 会议通知至少包括以下内容： （一）会议召开的时间、地点、方式； 新经典文化股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一条 为了进一步完善新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、 监督制衡、专业咨询等职能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《新经典文化股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《新经典文化股份有限公 ...