新经典:第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-031 会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 新经典文化股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件及微信的方式发出本次会议通知，并将会议资料发 送至全体董事、监事及高级管理人员。会议新增议案补充通知及资料于 2024 年 8 月 14 日发送至参会人员，全体董事一致豁免新增议案的通知时限。 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2024年第四次会议审议 通过并 ...