长白山:长白山旅游股份有限公司2023年度独立董事述职报告（彭德成)

长白山旅游股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 2023 年，长白山旅游股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事会全体独立董事严格按照《证券法》《上市 公司独立 董事规则》、《上市公司独立董事履职指 引》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》等有 关规定及证券监管部门的相关要求，独立履行职责，及 时了解公司的生产经营情况，按时出席公司股东大会和 董事会会议，并对公司董事会会议的相关议案发表独立 客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了 公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司有独立董事 3 名，为王屴、张超、彭德成，达到当 年度公司董事会全体董事三分之一的规定。2023 年 12 月 21 日公司股东大会选举陈秀丽女士接任王屴先生担任公司独立 董事。公司的独立董事均不在公司及附属公司任执行职务， 且不在与公司及控股股东或其各自的附属公司具有重大业务 往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任 职。除独立董事津贴以外，独立董事没有从公司及公司主要 股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其 他利益；履职 ...