长白山:长白山旅游股份有限公司2023年度独立董事述职报告（张超)

长白山旅游股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 公司有独立董事 3 名，为王屴、张超、彭德成，达到当 年度公司董事会全体董事三分之一的规定。2023 年 12 月 21 日公司股东大会选举陈秀丽女士接任王屴先生担任公司独立 董事。公司的独立董事均不在公司及附属公司任执行职务， 且不在与公司及控股股东或其各自的附属公司具有重大业务 往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任 职。除独立董事津贴以外，独立董事没有从公司及公司主要 （一）出席公司股东大会和董事会会议情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 10 次，股东大会 2 次，具体情况见下表： | 独立董 | 本年应参 | 亲自出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席次数 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 加董事会 | 次数 | 式参加次 | 次数 | | 大会的次 | | | 次数 | | 数 | | | 数 | | 王屴 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | | 彭德成 | 10 | 10 | 10 | 0 ...