长白山:长白山旅游股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十次会议于2024年4月8日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料 于2024年4月3日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和 高级管理人员。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8 人，有效表决票为8票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章 程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： 1、关于修改《公司总经理工作细则》的议案 证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-024 长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 2、关于修改《公司章程》的议案 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《长白山旅游股份有 限公司章程》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会 ...