长白山:长白山旅游股份有限公司独立董事专门会议制度

长白山旅游股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善长白山旅游股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参 与决策、监督制衡、专业咨询等作用，保护中小股东及利益 相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《长白山旅游股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《长白山旅游股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工 作制度》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"） 是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第三条 公司应当为专门会议的召开提供便利和支持。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 第 1 页 ...