汇嘉时代:第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-021 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 何梦梦女士，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020 年 11 月至 2021 年 10 月任新疆德扬法律咨询服务有限公司法务专员；2021 年 11 月至今历任公司证券部证券主管、证券事务副经理、经理。 1 一、董事会会议召开情况 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）通知和议案于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式 向全体董事发出，本次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员 ...