汇嘉时代:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-038 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年半年度报告及 摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认真审查了公司编 制的 2024 年半年度报告及摘要，全体委员一致同意提交董事会审议。 1 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的"新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要。" 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）通知和议案于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式 向全体董事发出，本次会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议 ...