恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于第三届董事会第十一次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-047 恒银金融科技股份有限公司 关于第三届董事会第十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事江浩然先生、张云峰先 生、王伟先生回避表决。 特此公告。 1 恒银金融科技股份有限公司董事会 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议通知于 2023 年 12 月 21 日以电话的方式通知全体董事，会议于 2023 年 12 月 27 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会 议室以现场和通讯相结合的方式召开。公司董事长兼总裁江浩然先生因工作原因 无法现场参加本次董事会，公司全体董事共同推举公司董事、副总裁兼董事会秘 书王伟先生代为主持本次会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 董事长兼总裁江浩然先生，独立董事孙卫军先生、赵息女士、高立里先生以通讯 方式参加，公司监事及高级 ...