恒银科技:恒银金融科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

恒银金融科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1 恒银金融科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议参会须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司、 恒银科技"）2023 年年度股东大会的顺利召开，保障股东在会议期间依法行使权 利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则(2022 年修订)》《公司章程》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》和《公司章程》的规定，认真做好召开 股东大会的各项工作。 二、公司证券部具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代 表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. ...