恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于第三届董事会第十三次会议决议的公告

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-020 鉴于公司第三届董事会任期临近届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名江浩然先 生、张云峰先生、王伟先生、江斐然先生为公司第四届董事会非独立董事候选人， 任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述四名非独立 董事候选人简历详见附件。 本事项已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见，同意提交 董事会审议。 恒银金融科技股份有限公司 关于第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"、"恒银科技"）第三届董 事会第十三次会议通知于 2024 年 5 月 23 日以电话、微信、书面的方式通知全体 董事，会议于 2024 年 5 月 29 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒银金融科技园 A 座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董 事长 ...