上海汽配:上海汽车空调配件股份有限公司关于第三届董事会第八次会议决议的公告

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-003 上海汽车空调配件股份有限公司 关于第三届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 22 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知于 2024 年 3 月 21 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由 董事长张朝晖先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》 本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海汽车空调配件股份有限公司董事会审计委员会 2023 ...