上海汽配:关于未披露内部控制评价报告的说明

一. 内部控制制度建设情况 公司代码：603107 公司简称：上海汽配 上海汽车空调配件股份有限公司 关于未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明 报告期内，公司严格按照相关法律法规，以及《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合行业特点 及实际经营情况，对内部控制的各项制度进行完善，并加强内部控制监督检查，提升内部 控制管理水平，防范和化解业务经营和管理中的各类风险。 公司制订了《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等公司内部治理制度，通过制度化的规定， 明确了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的权责范围和工作规范。报告期内公司 内部控制体系能够有效运行，保障公司的正常运营与稳步发展。 二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明 1． 是否存在非强制披露的特殊情形 √是 □否 非强制披露特殊情形是：新上市 2． 具体情况说明 根据中国证监会《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通 知》（财会〔2023〕30 号）的有关规定，"通过发行上市审核并于本通知发布当年上市的公 司，最迟应在披露上 ...