上海汽配:第三届董事会独立董事第一次专门会议决议

1、审议《关于预计公司 2024年日常关联交易的议案》 独立董事认为:公司日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公 允,属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营,不存在损害公司及其股 东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于预计公司 2024年日常关 联交易的议案》,并一致同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。 上海汽车空调配件股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"公司")以现场方式召开第三 届董事会独立董事第一次专门会议。会议通知于 2024年3月21日以专人送达及 电子邮件方式发出。本次会议由独立董事杨小弟主持,会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。 与会独立董事形成如下决议: 牛建军 杨小弟 楼狄明 表决结果:3 名独立董事赞成,占出席会议的独立董事人数的100%;0 名弃 权;0名反对。 特此决议。 (以下无正文) （本页无正文，为《上海汽车空调配件股份有限公司第三届董事会独立董事第 一次专门会议 ...