神驰机电:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 尊敬的各位董事: 根据相关法律法规、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有 关规定,我们作为神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")2023度现任审计委 员会成员,本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,充分发挥作用。现就 2023年 度履职情况向董事会做如下报告: 一、审计委员会基本情况 2023年,为进一步完善公司治理结构,经第四届董事会第十五次会议审议, 公司对审计委员会成员进行了调整,欧春梅女士接替谢安源先生担任公司审计委 员会委员。报告期内,审计委员会委员在监督外部审计机构的工作、指导公司内 部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见,在公司审计与风险 管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会 2023年度会议召开情况 1、公司第四届董事会审计委员会第三次会议于 2023年1月 17日在公司会 议室召开,本次会议审议通过如下议案:《关于将部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》: 2、公司第四届董事会审计委员会第四次会议于 2023年 3 月 22 日在公司会 议室召开,本次会议审议通过如下议案:《关于收购重庆市凯米尔动力机械有限 公司、重 ...