神驰机电:第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-051 神驰机电股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 于 2024 年 8 月 16 日以微信、电话方式发出通知，2024 年 8 月 27 日以现场和通 讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。董事 长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编 制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容请见在上 海证券交易所网站披露的《神 ...