海星股份:第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2023 年 8 月 25 日以现场表决的方式在上海 w 酒店会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，均以现场方式参会。本次会议由董事长周小兵先生召 集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-047 南通海星电子股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 会议相关事项的独立意见》。 3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结 ...