海星股份:关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-053 南通海星电子股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 二、补选独立董事情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提 名金学军先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司 股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。如金学军先生被股 东大会选举为独立董事，董事会同意补选其为公司第四届董事会审计委员会， 薪酬与考核委员会委员，提名委员会和战略委员会的委员，任期至第四届董事 会任期届满之日止。 公司独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满辞职情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事李澄先生的辞职申请，因连任公司独立董事即将满 6 年，根据《上市公司 独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 ...