海星股份:南通海星电子股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2024年5月修订）

南通海星电子股份有限公司-战略委员会议事规则 南通海星电子股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由董事长及二名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第一章 总 则 第一条 适应南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性,提 高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《公司章程》及其他相关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本规 则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第四条 战略委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，公司应按本规则规定进行 及时补选。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 董事会战略委员会 ...