海星股份:第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-022 南通海星电子股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议通知于 2024 年 4 月 30 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2024 年 5 月 9 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出 席董事 9 人，其中，以现场方式参会董事 3 名，以通讯方式参会董事 5 名，董事 朱建东先生因工作原因委托董事王建中先生代为参会表决。本次会议由董事长周 小兵先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件 的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见同日公司在 ...