海星股份:关于董事会换届选举的公告

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-023 南通海星电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"或"海星股份"）第四届 董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照 程序组织开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 5 月 9 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选 举暨提名非独立董事候选人的议案》。公司董事会提名严季新先生、施克俭先 生、周小兵先生、孙新明先生、王建中先生、朱建东先生（简历附后）为公司 第五届董事会非独立董事候选人；提名徐光华先生、顾卫平先生、金学军先生 （简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，其中徐光华先生为会计专 业人士。任期自 2024 年第一次临时 ...