海星股份:南通海星电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年5月修订）

南通海星电子股份有限公司-薪酬与考核委员会议事规则 南通海星电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定和审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第三条本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应不少于二名， 并由独立董事担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立 ...