海星股份:2024年第一次临时股东大会会议资料

海星股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603115 证券简称：海星股份 南通海星电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 5 月 海星股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 4 | | 议案二：关于修订《南通海星电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案 9 | | 议案三：关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案 10 | | 议案四：关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案 14 | 海星股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南通海星电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保南通海星电子股份有限公司（以下简称"公 司"或"海星股份"）2024 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大 会规则》《公司章程》等相关规定，制定会议须知如下： 一、 为保证股东 ...