海星股份:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-028 南通海星电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"或"海星股份"）第五届董 事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以邮件、专人送达等方式送达各位董 事。会议于 2024 年 5 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本 次会议应出席董事 9 人，其中，以现场方式参会董事 4 名，以通讯方式参会董事 5 名。本次会议由周小兵先生主持，公司监事、高级管理人员，公司内审部部长 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司董事会选举周小兵为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会选举 通过之日起至本届董事会届满。 表 ...