海星股份:第五届董事会第二次会议决议公告

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-030 南通海星电子股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 通知于 2024 年 6 月 13 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2024 年 6 月 17 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 8 人，其中以现场方式参会董事 5 名，以通讯方式参会董 事 3 名，董事王建中先生因工作原因委托董事施克俭先生代为参会表决。本次会 议由董事长周小兵先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 表决结果：同意 ...