海星股份:第五届董事会第四次会议决议公告

第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2024 年 8 月 23 日以现场表决的方式在杭州召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，全部以现场方式参会。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持， 公司高级管理人员及其他管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序 合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-046 南通海星电子股份有限公司 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所 ...