共进股份:第四届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-001 深圳市共进电子股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议 于 2024 年 1 月 12 日（星期五）上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知及议案清单已于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会 议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市 共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规 定。 本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决， 发表的意见及表决情况如下： 1、审议通过《关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》 1.1 关于提名汪大维先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：12 ...