共进股份:关于公司第五届董事会、监事会换届选举的公告

关于公司第五届董事会、监事会换届选举的公告 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会和监事会任 期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、 规范性文件及《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司有序推进董事会、监事会换届选举工作。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 12 日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于换 届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于换届选举第五届董事会 独立董事候选人的议案》。同日，公司召开第四届监事会第二十三次会议审议通 过了《关于换届选举第五届监事会监事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司 股东大会审议。 现将公司本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、第五届董事会换届选举情况 公司第四届董事会第三十三次会 ...