共进股份:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-011 深圳市共进电子股份有限公司 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子 股份有限公司章程（2024 年 2 月）》《深圳市共进电子股份有限公司关于修订<公司 章程>的公告》（公告编号：临 2024-013）。 2、审议通过《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》 第五届董事会第二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 2 月 26 日（星期一）上午 11:00 在公司新能源大厦二楼会议室以现场结合通 讯方式召开，会议通知及议案清单已于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式向全体董事 发出。本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情 形。公司全体监事和高级管理人员列 ...